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上海罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月29日收到董事刘敏先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，刘敏先生辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员的职务。刘敏先生除担任公司董事、审计委员会委员职务外，未在公司担任其他职务。根据《公司章程》的相关规定，刘敏先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按法定程序补选董事和审计委员会委员。 2024年5月6日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，拟增补袁樵先生为公司第四届董事会董事候选人。 袁樵，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2000 年 8 月至今，就职于复旦大学，曾任光源与照明工程系副系主任、副所长、副教授;现任环境科学与工程系副教授，同时兼任上海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总工程师、照明设计所所长。 罗曼股份4月26日披露2024年一季报。2024年第一季度，公司实现营业总收入1.21亿元，同比增长13.85%;归母净利润1817.56万元，同比增长43.89%;扣非净利润1855.33万元，同比增长48.21%;经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，上年同期为-2855.32万元;报告期内，罗曼股份基本每股收益为0.17元，加权平均净资产收益率为1.36%。 来源：罗曼股份公告
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